내몽골 오르도스 캐시미어 지분 유한회사 2010년 5차 임시주주총회 결의공고

A 주 코드 600295A 주식 약칭 오르도스 [19.336.15%] 번호: 2010 -029

B 주 코드 900936 B 주 약칭 오토바이 [1.76 3.54%]

2010년 제5차 임시주주총회 결의공고

특별 힌트

본사 및 이사회 전체 구성원들은 공고 내용의 진실, 정확하고 완전하게 공고에 대한 거짓 기재, 오도성 진술 또는 중대한 유루 책임.

회의 소집과 출석 상황

1, 내몽골 골도스 캐시미어 제품 주식유한공사는 2010년 12월 28일 내몽골도스 오르도스 지능 사무관 4층 회의실에서 2010년 5차 임시주주주주총회를 열고 회의에 참석한 주주주 및 주주주 및 주주주 위촉 의뢰 대표로 총 23명, 주식 428, 403, 737주, 회사 본의 41.40%, 회사법 (사법)과 회사의 장정 에 부합한다.

회의는 이사, 사장 이장청 선생이 주관한다.

2, 이번 회의에 참석한 A 주 주주 및 주주 대표 3인, 대표 주식 420, 125, 079주, B 주 주주 및 주주 대표 20인, 대표 주식 8, 278, 658주.

둘째, 의안 심의 상황

회의는 기명 투표 표결방식으로 다음과 같은 의안을 통과했다.

1,'양도 프로젝트 투자 권익에 대한 의안':

연관 주주 —— 내몽골도스 캐시미어 그룹 유한책임회사 회피 표결

6, 699, 700주, 참석 회의 유효 표결 지분 총수 79.72%, 반대 0주, 기권1, 704, 037주, 회의에 참석한 유효한 표결 지분 총수 20.28%를 차지했다.

이 중 A 주 동의 125,079주 주주가 회의에 유효한 표결 주식 총수 100%를 반대, 0주, 기권0주, B 주 동의 6, 574, 621주, 비주 주주 주주 참석, 유효한 표결 주식 총수 79.42%를 차지하며, 0주, 기권 1, 704, 037주, 비주 주주주주주주총의 유효한 표결 주식 총수 20.58%를 차지했다.

2,'산하 상주 회사의 일부 지권에 대한 의안 '

연관 주주 —— 내몽골도스 캐시미어 그룹 유한책임회사 회피 표결

6, 699, 700주, 참석 회의 유효 표결 지분 총수 79.72%, 반대 0주, 기권1, 704, 037주, 회의에 참석한 유효한 표결 지분 총수 20.28%를 차지했다.

이 중 A 주 동의 125,079주 주주가 회의에 유효한 표결 주식 총수 100%를 반대, 0주, 기권0주, B 주 동의 6, 574, 621주, 비주 주주 주주 참석, 유효한 표결 주식 총수 79.42%를 차지하며, 0주, 기권 1, 704, 037주, 비주 주주주주주주총의 유효한 표결 주식 총수 20.58%를 차지했다.

3,'회사를 임용하여 2010년 회계사 사무소의 의안'을 진행한다.

426, 699, 700주, 참석 회의 유효 표결 지분 총 99.6%, 반대 0주, 기권1, 704, 037주, 회의에 참석한 유효한 표결 지분 총수 0.4%를 차지했다.

이 중 A 주 동의 420, 125, 079주, 주주 주주가 회의에 유효한 표결 주식 총수 100% 반대, 0주, 기권0주, B 주 동의 6, 574, 621주, 비주 주주 주주 참석, 유효한 표결 주식 총수 79.42%, 0주, 기권 1, 704, 037주, 비주 주주 총의 유효한 표결의 20.58%를 차지했다.

4 、 、 회사는 2010년도 일상경영 관련 관련 거래에 대한 의안

연관 주주 —— 내몽골도스 캐시미어 그룹 유한책임회사 회피 표결

6, 699, 700주, 참석 회의 유효 표결 지분 총수 79.72%, 반대 0주, 기권1, 704, 037주, 회의에 참석한 유효한 표결 지분 총수 20.28%를 차지했다.

이 중 A 주 동의 125,079주 주주가 회의에 유효한 표결 주식 총수 100%를 반대, 0주, 기권0주, B 주 동의 6, 574, 621주, 비주 주주 주주 참석, 유효한 표결 주식 총수 79.42%를 차지하며, 0주, 기권 1, 704, 037주, 비주 주주주주주주총의 유효한 표결 주식 총수 20.58%를 차지했다.

5 、 《 회사들이 산하 계열사에 담보를 제공하는 의안 》.

421, 216, 900주, 참석 회의 유효 표결 지분 총 98.32%, 반대 5, 482, 800주, 회의에 참석한 유효한 표결 지분 총수 1.28%, 기권1, 704, 037주, 회의에 출석한 유효 표결 지분 총수 0.4%를 차지했다.

이 중 A 주식이 420,000, 000주식주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주찬성찬성찬성찬성이 420,000000주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주총총수가 97%% 반9% 반반반반면, 1212,079979주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주효율적으로 지분 총수의 20.58% 를 표결한다.

3, 공증 또는 변호사 증서 상황

이번 주주총을 위해 실증한 것은 내몽고건중 변호사 유회관 변호사, 법률 의견, 결론: 변호사: 내몽골 골도스 양털 제품 주식유한회사 2010년 5차 임시주주총회 소집과 절차, 대회 자격 및 출석자 자격, 대회의 표결 절차와 표결 결과는 모두 법률, 행정법규, 주주주총의 규칙, 회사의 《장정 》과 관련한 규정, 대회가 통과한 각 결의는 모두 합법적으로 유효하게 된다.

특별히 공고하다

내몽골 오르도스 캐시미어 제품 주식유한회사

2010년 12월 29일