金鷹株式（600232）：買戻し会社の株式前案の一部を調整する。

浙江金鷹株式有限公司は、買い戻し会社の株式事前案の一部を調整することについての公告を発表しました。

当社の董事会及び董事全体は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性について個別及び連帯責任を負う。

「中華人民共和国会社法」（2018）の株式買い戻しに関する修正及び中国証券監督管理委員会「上場会社の株式買い戻しを支持する意見」、「上海証券取引所上場会社の株式買い戻し実施細則」（2019）などの株式買い戻しに関する規定に基づき、法律政策の変化及び会社の実際状況に鑑み、浙江金鷹株式有限公司（以下「会社」という）は2019年4月10日に第9回取締役会を開催した。

一、買戻し前案の内容を調整する理由

会社は2018年9月20日に第9回取締役会第5回会議を開催し、「集中競价取引方式で会社株式前案を買い戻すことに関する提案」などの関連案件を審議し、2018年10月16日に会社2018年第1回臨時株主総会を通じて審議した。具体的な内容は会社の公告が2018-047、2018-052に達しており、2018年10月29日に会社が「キホーク株式のまとめ買いに関する報告書」を公告した。買い戻しの過程で、会社は買い戻し株式の進捗状況によって、情報開示義務を厳格に履行します。

2019年1月11日に発表された「上海証券取引所上場会社買戻し株式実施細則」などの関連規定に基づき、会社は「集中入札取引方式で会社の株式買戻しに関する提案」の一部を新則に基づいて調整する。

二、買戻し前案の具体的内容を調整する。

（一）「株式の買い戻しの目的と用途」を調整する。

元の条項：

「会社の今回の買い戻し株式は、会社の株式インセンティブ計画または法により登録資本金を抹消する予定で、もし会社が株式インセンティブ計画を実施できなかったら、会社が買い戻しした株式は法により取り消します。具体的な用途は株主総会の授権董事会が関連法律法規に基づいて処理する。

調整後:

会社の今回の買戻し株式は会社の株式激励計画に使用し、具体的な執行は株主総会の授権董事会が関連法律法規に基づいて処理する。

条項の他の内容は変わりません。

（二）「株式の買い戻しの期限」を調整する。

元の条項：

「買戻し期限は、自社株主総会で株式買戻し案を審議した日から6ヶ月以内」

調整後:

「買戻し期限は、自社株主総会で株式買戻し案を審議した日から12ヶ月以内」

条項の他の内容は変わりません。

（三）調整「買戻し後の会社の持分構造の変動状況を予想する」

削除:

「2、今回の買戻し株式は全部キャンセルされたと仮定する。

（1）会社の最終買戻し株式数が5,333,334株であれば、全部キャンセルすると仮定する。買戻し及び取消後の会社の株価の変動は以下の通りである。

（2）最終買戻し株式数が8,000,000株であれば、全部キャンセルすると仮定する。買戻し及び取消後の会社の株価の変動は以下の通りである。

3、今回の買戻し株式も部分的には激励に使われ、部分的にはキャンセルに使われる場合があります。この状況は演算過程をしません。」

条項の他の内容は変わりません。

三、買戻し前案の必要性と合理性を調整する。

会社は『上海証券取引所上場会社の株式買い戻し実施細則』（2019）などの最新法律法規の規定に基づいて株式買戻しの一部の内容を調整し、会社の実際状況に合わせて、会社の株式買戻し事項の円滑な実施を保障する。

四、独立取締役は今回の調整買戻し前案に関する独立意見

今回の株式買い戻し案は、会社が関連規定に基づき、実際の状況に合わせて調整したもので、「会社法」、中国証券監督会の「上場会社の株式買い戻しを支持する意見」、上海証券取引所の「上場会社買い戻し株式実施細則」などの関連規定に該当し、会社の利益及び中小投資家の権利を損なう状況が存在しない。取締役会の審議、議決手続は法律、法規と会社定款の関連規定に適合し、会社と株主全員の利益に合致する。

私たちは会社のこの案件に同意します。

会社は『上海証券取引所上場会社の株式買い戻し実施細則』（2019）の関連規定に従って、株式買い戻し後の関連業務を厳格に取り扱う。会社2018年第1回臨時株主総会審議で可決された「株主総会授権董事会全権について今回の株式買い戻しに関する案件」に基づき、会社株主総会は取締役会に授権されて、会社の株式の買い戻しに関する事項を具体的に行うので、本事項は会社の株主総会に提出する必要がない。

ここに公告する。

浙江金鷹株式有限公司取締役会2019年04月10日