Kai Ruide (002072): Septième Session Du Conseil D'Administration De La Résolution De La Cinquième Conférence

Code: 002072 titres titres ci - après: numéro de notification de Reid Kay: 2019-L007

Kai Rui de Holding Co., Ltd.

Septième session du Conseil d 'administration

La société et tous les membres du Conseil d 'administration veillent à ce que les informations divulguées soient authentiques, exactes et complètes, qu' il n 'y ait pas de fausses informations, de fausses déclarations ou de graves omissions.

Le Conseil d 'administration de kered Holdings Limited (ci - après dénommé « la société ») a annoncé le 13 février 2019 que la septième réunion du Conseil d' administration de la société se tiendrait par correspondance à 10 heures le 20 février 2019.

La présente séance, le Président, présidé par M. Sun Jun, devraient participer au vote le 6, réelle de participer au vote des directeurs de six.

La présente réunion et la convocation de procédure conforme aux dispositions de la loi sur les sociétés, de ses statuts, "les dispositions des règles les réunions du Conseil d'administration.

La réunion a examiné et adopté le projet de loi sur la nomination du responsable de l'organisme d'audit

Parce que le travail de réglage, le Conseil d'administration de la société la nomination de M. Li Jiang pour l'Agence d'audit responsable de l'entreprise.

(On trouvera en annexe le curriculum vitae détaillé du chef de l 'organisme de vérification des comptes)

Résultat du vote: 6 voix contre zéro.

Ainsi, une annonce.

Le berceau Holding Co., Ltd.

21 février 2019

Annexe

L'Agence d'audit responsable CV

Monsieur Li, né en 1989, à l'étranger (Japon) commandant de l'économie de diplôme.

Beijing Zhenbao Island Medical Investment Co., Ltd Commissaire aux investissements, Directeur général de la société ochi Investment Management Co.

Il est actuellement responsable de la vérification des comptes de kered Holdings Limited.